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                  武汉吉事达科技股份有限公司
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                2019年第二次临时股东大会的通知公告


                本公司及董事会全体成员⊙保证公告内容的∞真实、准确和完ㄨ整,没有虚假记载、误导性陈♀述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

                会议召开基本情况

                (一)股东大会届次

                2019年第二次临时股东大会

                (二)召集人

                本次股东大会的召集人为监事会

                (三)会议召开的合法性、合规性

                本次股东大会会议召开程序符合《中国人①民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。

                (四)会议召开日期和时间

                开始时间:2019年8月15日9时30分

                结束时间:2019年8月15日11时30分

                (五)会议召开方式

                本次会议采用现场方式召开。

                (六)出席对象

                1.股权登记日持有公司股份的股东。

                本次股东大会的股权登记日为2019年8月14日,股权登记日公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享︻有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

                2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

                (七)会议地点:武汉东湖高新区高新四路光谷电子工业园3期6号厂房武汉吉事达2楼会议室

                二、会议审议事项

                (一)《关于公司提名陈刚等五人为第【2】届董事会董事的议案》;

                (二)《关于公司提名黄波等三人为第【2】届监事会监事的议案》;

                (三)《关于公司章程修改的议案》。

                三、会议登记方法

                (一)登记方式

                出席会议的股东应持㊣以下文件办理登记:1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;2、由代理人代表个人股←东出席本次会议的,凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书(见附件)办理登记;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位√营业执照复印件办理登记;5、办理登记手续,可用网络、信函、传真或上门方式进行●登记,但不受理电话方式登记。

                (二)登记时间: 2019年8月14日13:30-17:30

                (三)登记地点:

                武汉东湖高新区高新四路光谷电子工业园3期6号厂房武汉吉事达2楼会议室

                四、其他

                (一)会议联系方式

                联系人:姚璐

                联系方式:18162580391

                地址:武汉东湖高新区高新四路光谷电子工业园3期6号厂房武汉吉事达2楼会议室

                Email:yl@tiao6.cn

                (二)会议费用:本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

                (三)临时提案

                根据《公司法》和《武汉吉事达科技股份有限公司章程》规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书▅面提交召集人,召集人将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。

                五、备查文件目录

                《关于武汉吉事达科技股份有限公司召开2019年第二次临时股东大会的倡议》

                                                                    武汉吉事达科技股份有限公司

                                                                          董事会办公室

                                                               2019年7月31



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